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律师姓名夏前生
擅长领域
债权债务
教育背景
法学学士
夏前生律师：杭州债权债务网首席律师。法学学士，创办杭州债权债务律师网，青年时报《说法》栏目青年律师志愿团成员。具有多年法律事务办案经验和扎实的专业知识、人脉基..更多>>
联系方式
夏前生律师
办公电话：13588498588 在线QQ：156352682
电子邮箱：xqs_zjut@qq.com
地址：杭州市西湖区文二西路718号西溪创意大厦510
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浙江温州10人涉嫌非法经营期货被起诉 案值96亿元
【添加时间：2016/3/31 14:23:39】 【浏览次数：588次】
浙江温州市龙湾区人民检察院日前以涉嫌非法经营罪，对温州国鼎投资有限公司总经理金某某等10人提起公诉。经查，国鼎公司涉嫌通过虚假交易系统，以1：100的高杠杆吸引公众投资，非法经营黄金、白银等期货，交易额达96亿元。
2012年5月，金某某在温州成立国鼎公司，由延某某担任法定代表人，金某某担任公司总经理。公司经营范围不含期货交易。
据起诉书指控，国鼎公司未经中国证券监督管理委员会等国家主管部门批准，先后代理某大宗商品交易中心、某国际投资有限公司，经营期货黄金、白银。后该国际投资有限公司因涉嫌虚假交易被公安机关查处，国鼎公司因此亏损大笔资金。
随后，金某某伙同邬某某委托一软件开发公司租用第三方服务器，联系第三方支付平台“摩宝”、“环迅”，开发“美帝银行”虚假期货交易平台和账户交易系统等，作为公司的期货交易系统。
金某某组织公司市场部员工，招揽社会公众，采用保证金交易，以集中交易的方式进行标准化合约交易，允许交易者以对冲平仓的方式了结交易，非法从事原油、外汇、黄金、白银等期货交易。
投资者在自己的电脑上安装交易平台软件，交易一手需要支付平台手续费40美元和点差费50美元，资金杠杆默认为100倍。如果投资者账户资金不足，国鼎公司自动强行平仓，若投资者想继续交易，就要追加保证金。投资者转入资金时资金自动流入指定账号，但投资者要转出资金时，就需要提出申请，再经国鼎公司财务人员和领导审批，才会转至投资者银行卡。
检方查明，虽然交易平台上显示的期货行情与国际行情基本一致，但交易平台上的数据不与外部系统对接，交易资金未流入国家正规资本市场，故所发生的交易均为内部交易。因此，投资者交易过程中的“对手”实际上是国鼎公司，长此以往将造成投资者的巨大亏损。
截止到2015年6月18日，国鼎公司在“美帝银行”期货交易平台进行非法期货交易金额累计达人民币96亿元。经初步统计，受害人数达900余人，涉及全国多个省份，主要集中在浙江省。